К расследованию преступлений скандального екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, обманувшего своих клиентов более чем на 1 млрд. рублей, может подключиться Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ). Соответствующее ходатайство в ближайшее время направит в ФСФМ следственная часть главного управления МВД России по УрФО. В главке считают, что в отношении деятельности Калиниченко должно быть проведено финансовое расследование в рамках международного сотрудничества по противодействию легализации криминальных доходов. Для этой цели необходимо привлечь и компетентные органы Италии, отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.
Сегодня российские правоохранительные органы впервые пояснили, почему находящегося сейчас в Италии трейдера, в отношении которого на родине возбуждено уже около 200 (!) уголовных дел, не экстрадируют в Россию. В ГУ МВД пришли к выводу, что в этот раз жертвами обмана мошенника стали итальянские судьи.
Ещё в июне прошлого года Калиниченко был задержан в Италии и по решению апелляционного суда города Фиренце помещен под домашний арест. Тогда же в Италию были направлены материалы, необходимые для экстрадиции обвиняемого, однако по решению суда Фиренце в выдаче Калиниченко для уголовного преследования на территории России было отказано. Сейчас этот вердикт оспаривается в Верховном суде Италии.
Как считают в ГУ МВД, привлечь симпатии итальянских властей на свою сторону Калиниченко удалось с помощью интернет-блогов. Сначала во всемирной сети появился блог, в котором он разместил информацию о своей успешной, обеспеченной и интересной жизни в Италии, о дорогостоящих увлечениях (большой теннис, гольф, яхтинг) и своей невиновности, при этом пообещал пострадавшим «успешный финал». Затем в сети появился анти-блог, про который сам Калиниченко пишет так: «Появился второй сайт «против меня», куда его организаторы выложили материалы агрессивного содержания. Я тут же закрыл свой сайт, и через несколько дней была собрана комиссия в составе моего итальянского адвоката и двух независимых экспертов. В их присутствии были сделаны распечатки с «агрессивного сайта», переведены на итальянский язык, заверены соответствующим образом и приложены к материалам дела. Все как всегда просто».
Эти сообщения Калиниченко предоставил в итальянский суд, решающий вопрос об его экстрадиции, чтобы убедительно показать, что в отношении него в России «существуют элементы агрессии». «Таким образом, по мнению следствия, обвиняемый с целью уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления, предоставил в суд сфальсифицированные им же доказательства», - отмечено в сообщении ГУ МВД России по УрФО.
«URA.Ru» сообщало о появлении этих сайтов. Как считает следствие, обе интернет-страницы, как «хорошая», так и «плохая», были созданы самим Калиниченко.
Рассказывая о ходе следствия, ГУ МВД отмечает, что была проделана титаническая работа - допрошены в качестве свидетелей и потерпевших более 3 тыс. 400 граждан, проживающих в различных регионах РФ, на территории Украины, Белоруссии и Казахстана, произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого.
Силовики рассказывают, что Калиниченко и его соучастники создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых, в течение трех лет, с 2003 по 2006 годы, «выманивали» у доверчивых граждан деньги, якобы, для участия в торгах на рынке Форекс, обещая приличные еженедельные проценты (в качестве доказательств предоставлялись фальсифицированные отчёты).
В пользу своих фирм Калиниченко развернул широкую пиар-компанию. Так, в Санкт-Петербурге трейдер издавал глянцевый журнал «Меценат». Мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру, стоимостью более 100 тыс. долларов, его кабинет располагался в элитном офис-центре Петербурга, неподалеку от «Авроры». Более того, создатель «финансовой пирамиды» имел множество наград и премий в области финансов, в том числе удостоен «Российского финансового Олимпа». С целью привлечения в мошенническую игру состоятельных граждан, устраивал светские мероприятия, так называемые «вечеринки меценатов». Целенаправленно стремился к установлению личных контактов с высокопоставленными представителями органов власти.
Находясь под домашним арестом, на территории иностранного государства, в розыске, Калиниченко упорно продолжает свою противоправную деятельность, замечают в ГУ МВД. Ранее трейдер, который, кстати, окончил всего 9 классов школы (причём, в последнем классе оставался на второй год), имеет отсрочку от службы в армии, в связи с, якобы, психическим заболеванием, говорил, что за рубежом проводит финансовые консультации.
КОД ДЛЯ ВСТАВКИ В БЛОГ
